9月29日，哈萨克斯坦金融监督局（AFM）宣布关闭RAKS加密货币交易所。该平台深度参与了暗网贩毒和网络诈骗的洗钱活动。该平台运营了三年多，是该地区影子经济的核心组成部分。
本次打击预示着加密货币世界的阴暗角落遭受重创。RAKS是一个复杂的洗钱中心，为超过2.24亿美元的犯罪收益提供便利，这些收益主要来自独联体（CIS）地区的网络诈骗和贩毒。RAKS的倒闭标志着全球打击利用数字资产的金融犯罪的斗争进入关键时刻，其运营于2025年9月29日至30日突然停止。
哈萨克斯坦指控其通过暗网市场洗钱2.24亿美元，当局冻结了67个钱包，其中近1000万美元与非法资金流动有关。RAKS没有合法的合作伙伴，据称只与20个主要暗网市场有联系。
AFM成立于2021年1月，直接向哈萨克斯坦总统汇报，其职责包括防止洗钱和恐怖主义融资，以及调查经济和金融犯罪。在打击加密货币非法流通方面，该机构的工作重点包括三个方面：打击非法挖矿、非法加密货币交易以及非法数字资产交易。
今年4月，该机构报告称，已捣毁24个金融金字塔，并冻结了金字塔组织者以加密货币形式持有的犯罪收益。AFM总共成功阻止了价值420万美元的欺诈性加密货币。
RAKS交易所与暗网市场的合作被揭秘
调查显示，RAKS交易所与20个最大的暗网市场合作，用户超过500万。该平台为哈萨克斯坦、俄罗斯、乌克兰和摩尔多瓦的200多个贩毒团伙洗钱。当局估计，该平台处理的交易总额超过2.24亿美元。
AFM专家分析了4000多个加密钱包，识别出与犯罪收益相关的钱包，并将该平台与2.24亿美元的非法资金流动联系起来。最终，67个与RAKS相关的地址被冻结，共计970万USDT的资产被冻结。
哈萨克斯坦当局并未透露与RAKS合作的暗网市场的名称。然而，暗网生态系统背景表明，在Hydra被执法机构摧毁以后，一些知名的俄语平台填补了Hydra的空白，例如Mega、Blacksprut、Solaris、Kraken和OMG!OMG!。
早在执法打击行动之前，“暗网下/AWX”已经注意到该加密服务正在关闭的明显迹象，社交媒体账户被删除，客户支持被暂停，暗网论坛上出现了大量关于未履行财务义务的投诉。威胁情报专家现在将这些视为其灭亡的早期预警。
与受监管平台不同，RAKS从未披露过所有者、许可证或审计信息。也没有任何证据表明其与合法公司存在合作关系。相反，据报道，它的“附属机构”是依赖它进行洗钱和流动性的暗网市场。
该案件凸显了一个旧模式：影子加密货币交易所看似稳定，但却是非法市场的渠道。一旦暴露，它们就会在一夜之间消失，导致用户无法获得资金，监管机构也忙于追踪资金流动。
加密货币在暗网的时代可能已经结束
官员们表示，这些措施对贩毒基础设施造成了严重打击，扰乱了供应链，并降低了人们对非法平台的信任。RAKS的关闭预计将对该地区的暗网市场运营产生重大影响。
当局正在继续努力查明RAKS背后的组织者。AFM强调，打击利用数字货币洗钱仍然是重中之重。此前，当局宣布计划在哈萨克斯坦设立数字资产基金，进一步加强监管。
今年以来，执法部门已多次采取行动，关闭暗网加密货币市场。今年6月，美国司法部与欧洲刑警组织合作，关闭了最大的门罗币暗网市场之一Archetyp Market。此外，执法机构在币安的帮助下，关闭了暗网上最大的芬太尼市场之一Incognito Market。