英国警方近日宣布，成功没收了一批可追溯至已关闭暗网市场的比特币及其他资产，总价值约140万美元（约合103万英镑）。这是该地区警方自2024年4月英国引入加密货币钱包冻结令以来规模最大的一次加密资产查扣行动。
英国警方的查扣详情
埃文和萨默塞特警方（Avon and Somerset Police）周四表示，其金融调查小组已追回20.21枚比特币，以及进一步的加密资产和银行账户中的资金，合计价值140万美元（1,032,487.86英镑）。
被调查对象此前有洗钱定罪记录，并已在资产被没收前去世。
在警方网络团队的协助下，调查人员将这些资产追溯至2016年至2019年间运营的暗网市场。警方表示，这些现已关闭的网站曾为毒品供应、人口贩运等多种犯罪提供便利。警方未公开这些市场的具体名称。
比特币来自暗网市场频繁出现的那段时期
2016至2019年正是暗网历史上监管最密集的时期之一。当时规模最大的暗网市场AlphaBay于2017年7月被查封。荷兰警方此前已接管暗网市场Hansa Market，并秘密运营了一个月，在关闭当天收集了从AlphaBay逃离的用户信息。随后吸收了大量剩余流量的暗网市场Dream Market于2019年3月宣布自行关闭，并在4月底下线。
这些市场处理的每一笔交易至今仍可在区块链上查到。埃文和萨默塞特郡警察局金融调查组的警探安东尼·戴维斯（Anthony Davis）表示：“许多人认为加密货币可以提供匿名性，帮助隐藏财富，并将资产置于执法部门无法触及的范围之外。”他指出，交易记录会永久存储在名为区块链的数字账本上，区块链上的永久记录是“宝贵的证据来源”。
“本案表明，专业的金融调查技能在识别和追回以加密货币形式持有的犯罪资产方面越来越重要。我们将继续动用一切可用权力，查明、追踪和追回犯罪所得，无论其形式如何。通过没收犯罪所得，我们剥夺了犯罪分子可能用于支持进一步有组织犯罪的非法财富。”
英国警方扣押加密资产的法律工具与时代意义
此次查扣是英国警方自2024年4月加密货币钱包冻结令生效以来记录的最大规模行动。这些权力允许警官在尚未实施逮捕的情况下冻结和扣押加密货币，将其转移到执法部门控制的钱包中，并没收书面密码或存储设备。必要时，警方还可以直接销毁资产。相关规定出台时，政府特别指出隐私币“不利于公共利益”。
这些资产依据《犯罪收益法》（Proceeds of Crime Act）于今年早些时候被没收，法院认定它们属于非法行为所得。今年早些时候，法院认定这些资产系非法所得，因此予以没收。根据《犯罪收益法》，相关资金将重新投入社区和警务项目，用于支持教育培训、早期干预和犯罪预防。
警方未透露这些加密货币来自哪个暗网市场，也未说明其估值是在何时确定的，但按当前的比特币价格估计，20.21枚比特币就已经价值160万美元了。
这起案件再次表明，即使相关暗网市场早已关闭，利用专业的加密货币追踪和金融调查技术，交易记录仍可能在多年后被用于追踪和没收犯罪所得。英国警方借助区块链分析与新的法律工具，持续对历史暗网的相关资产进行追缴。