维也纳州刑事警察局（LKA）破获一起利用伪造身份开设银行账户、订购高价手机并转手倒卖的诈骗案，该案背后是一个分工明确、跨境运作的犯罪网络，最终让维也纳州刑事警察局追查到暗网。犯罪团伙盗用超过200人的身份信息，造成的损失估计约75万欧元，调查人员认为实际损失可能超过100万欧元。三名主要嫌疑人目前被审前羁押，已有15人被定罪。
多家银行报告称收到伪造的身份证明文件
案件最初的线索，是一张蓝色的奥地利身份证。2024年11月，多家银行陆续报告有人使用伪造身份证件开设信用卡账户。调查人员发现一个异常现象：这些证件上的照片都是同一张面孔，姓名和出生日期看起来真实，身份信息却各不相同。“令人震惊的是，这些身份证件上的照片都一样，但身份信息却各不相同。”维也纳州刑事警察局（南部分局）调查员罗伯特·梅斯伯格（Robert Meusburger）警督说。
到2025年夏季，已有超过200个账户被开设。起初，调查人员并不清楚犯罪分子打算如何利用这些账户。直到警方走访了第一批身份被盗的受害者，情况才逐渐明朗。这些人对骗局毫不知情。一名男子告诉警方，自己惊讶地发现在签署手机合同后账户被冻结，还被启动了债务催收程序——而他从未与那家手机运营商签过合同。调查人员由此转向手机运营商，最终掌握了关键信息。
犯罪分子使用假身份订购高价手机
犯罪分子使用受害者的姓名，从三大移动运营商订购高价手机。“总是购买最贵的iPhone或安卓手机，每笔订单花费在3000到4000欧元之间。”梅斯伯格说。货物被寄送到无人居住的地址或没有监控的包裹代收点，再由“跑腿”持伪造的身份证明去取货。凭借这些伪造的银行账户，他们让零售商误以为账户里有足够资金。
据称，幕后主谋在整个过程中尽量隐身。招募者会开车把“跑腿”送到银行和取货点，在一旁等待，再回收手机和相关文件。
订来的手机并未付款，而是被转手倒卖牟利。整个犯罪网络造成的损失总额估计约75万欧元。梅斯伯格在周五新闻发布会上表示，损失可能远不止于此，甚至可能超过100万欧元。
该犯罪团伙拥有严密的层级结构
该犯罪团伙组织结构严密。经过细致调查，警方最终锁定30名犯罪嫌疑人，年龄在24岁至50岁之间，部分人居住在维也纳或周边地区。三名主要嫌疑人均为奥地利人，具有俄罗斯-车臣血统。
团伙头目在暗网上使用化名“Inko1”，以约600欧元的价格出售伪造身份证明文件。他的同伙是伪造者，在弗洛里茨多夫的公寓阳台上经营伪造作坊。警方从那里查获了打印机、液压机、电脑、激光器和环氧树脂等设备。第三名嫌疑人是两人的助手，负责制作和寄送身份证。
更下层还有三名招募员，负责招募跑腿人员，并陪同他们开设银行账户、领取手机。跑腿大多经济困难、渴望快速获得现金，每次任务可获得200至400欧元报酬，其中包括无家可归者和吸毒成瘾者。
警方从跑腿那里获得的线索有限。“有些人害怕谈论这个网络，而另一些人则根本不了解情况。”梅斯伯格说。除了贩卖手机和身份证，该团伙还通过开设的账户转移资金。在某些情况下，高达1000欧元的资金已从这些账户中被提取并转移到国外。部分已开通的银行账户也被拿到暗网上出售，用于掩盖资金流动和进行欺诈，这类手法被称为“银行账户诈骗”。
关键线索来自德国针对暗网的执法行动
维也纳州刑事警察最终是通过奥地利联邦刑事警察局（BKA）才锁定主要犯罪嫌疑人。“暗网下/AWX”曾报道，在代号为“寡妇”（Widow）的打击暗网行动中，德国关闭了名为“Crime Network”的暗网交易平台，并逮捕了其运营者。德国调查人员随后通知奥地利当局，有人使用化名“Inko1”大规模出售奥地利身份证件。
在暗网平台“Crime Network”上，“Inko1”积极兜售假身份证，每张售价约600欧元。这名奥地利人还在那里专门寻找维也纳的跑腿，任务是用假身份开设银行账户。部分已开通的银行账户随后又被转卖到暗网上。
这名居住在维也纳法沃里滕区的男子为存放赃款开设了加密货币账户，并犯了一个重大错误：上传了自己的真实身份证件，警方由此锁定了他。由于他还在暗网上寻找跑腿人员，维也纳州刑事警察局推断，他很可能也是在维也纳开设这些账户的幕后黑手。
为收集更多证据，奥地利联邦刑事警察局在暗网上展开卧底行动，对“Inko1”进行技术和人员监控，并分析银行监控录像。最终，这名疑似头目犯了关键错误：在一家银行网点外，他与一名跑腿一起办理开户时被拍下，连同车辆和车牌号一并入镜。之后，在调查人员进行的一次试购所用信封上，还检出了他的DNA。他于2025年8月被捕。这名此前并无犯罪记录的男子此后一直被羁押候审。
后续大规模逮捕，该案还需继续深挖
警方从他的公寓里查获了伪造身份证件、现金、手机和电脑等物品，在查获的手机和电脑中，调查人员发现了大量数据，并挖出更多疑似幕后人物。今年3月，调查迎来又一次重大突破。在弗洛里茨多夫的一处公寓里，调查人员发现了用于制作专业级身份证的设备：液压机、激光设备、环氧树脂以及其他制卡材料。
整个调查过程中共逮捕12人；据警方称，包括奥地利人、塞尔维亚人、俄罗斯人和阿富汗人在内的15人已被定罪，被告中还有三名女性。三名疑似主谋年龄都在40岁左右，此前没有前科，目前被审前羁押。三名主要涉案人员至今拒绝作证。所有被告在法律上均被推定无罪。
“主犯非常聪明且知识渊博。”梅斯伯格谈到“Inko1”时说。维亚纳州刑事警察局南部地区负责人迪特马尔·贝格尔上校补充道：“诈骗领域的犯罪分子都非常有创造力。”
即便经过大规模调查，警方仍有一个关键问题没有答案：“Inko1”是否真是这个网络的最高头目？调查人员推测，幕后可能还有其他主谋，关系网或许延伸到奥地利境外。