印度古吉拉特邦警方逮捕了2名涉嫌参与加密货币网络犯罪团伙的嫌疑人，使该案的逮捕总人数达到12人。该团伙涉嫌交易金额超过2.26亿卢比。调查人员表示，该团伙与恐怖主义融资、全球毒品走私和暗网金融活动有关。
官员称，此次逮捕行动是正在进行的利用加密货币渠道进行恐怖主义融资调查的一部分。此前，已有10名嫌疑人在该调查中被捕。这2名新被捕的嫌疑人被控使用一名叫Sabbir Ali Sarani的男子的KYC信息创建了一个币安钱包，并通过分阶段交易获得了5000USDT。
据称，该洗钱网络通过非法数字交易为也门胡塞武装和国际贩毒集团提供资金。
国际加密货币洗钱网络曝光
位于印度甘地讷格尔的网络卓越中心（Cyber Centre of Excellence）(CCOE)取得重大突破，查获了一个涉嫌价值超过22.6亿卢比的国际加密货币洗钱网络。调查人员称，该网络涉及恐怖主义融资、毒品贩运和暗网市场等“肮脏的加密货币洗钱活动”。
网络卓越中心对与正在调查的钱包相关的加密货币交易进行了详细的区块链分析。“分析揭示了一个复杂的金融转移网络，该网络与暗网毒品贩运、洗钱活动以及资助极端组织有关。”网络卓越中心的警司拉杰迪普辛·扎拉 (Rajdeepsinh Zala) 表示。
此次行动在高级刑事调查局犯罪和铁路官员的监督下进行，导致另外2名被告被捕，使该案中被捕的人数达到12人。警方表示，此次逮捕行动是根据对加密货币恐怖主义融资进行调查期间收集的技术分析和情报信息而进行的。
此次调查是加大力度打击网络金融犯罪的一部分。调查人员利用先进的区块链分析和技术情报，追踪到一个复杂的加密货币交易网络，这些交易涉嫌将资金转移至暗网非法毒品交易、洗钱活动以及被怀疑支持恐怖组织的实体。
新的突破来自一个币安钱包
调查人员表示，这一突破是在调查过程中出现的，当时一个据称与萨比尔·阿里·萨拉尼（Sabbir Ali Sarani）有关的加密货币钱包受到了审查。
调查期间，官员发现该钱包据称是在萨比尔·阿里·萨拉尼未直接参与的情况下，利用其客户身份验证（KYC）信息开设的。警方称，他23岁的儿子哈迪尔贾·沙比拉利·萨拉尼（Hadirja Shabirali Sarani）及其同伙穆罕默德·扎明·阿巴斯·阿里·吉加尔（Mohammad Zamin Abbas Ali Jigar）利用这些KYC信息在全球最大的加密货币交易所币安（Binance）创建并运营了一个加密货币账户。
“萨比尔·阿里是ST部门的退休员工，他离开了家。哈迪尔贾利用这种情况，窃取了文件，并以他父亲的名义在币安进行了KYC（了解你的客户）注册。”一位调查人员说。
据称，这两人通过多层交易从与安萨鲁拉（胡塞武装）和Garantex有关联的实体处获得了约5000美元USDT。据称，这些资金经过多个中间环节以掩盖其来源。消息人士称，印度执法局（ED）和国家调查局（NIA）已非正式地加入调查。不排除会有更多人被捕。
官员们还声称，这些资金与加密货币流动有关，其源头据称是与受制裁网络关联的钱包，涉及一些因涉嫌与恐怖主义融资和非法金融活动有关联而受到国际制裁的实体。
在最新阶段的调查中被捕的两名嫌疑人身份已确认：
- Hadirja Shabirali Sarani（23 岁）是来自巴夫那加尔 Khambhat 地区的自动化相关商人。
- Mohammad Zamin Abbas Ali Jigar（36 岁）是巴夫那加尔 Ambachowk 地区的居民。
警方已根据《2023年印度正义法典》（Bharatiya Nyaya Sanhita，简称BNS）的条款对被告提起诉讼，罪名包括有组织犯罪活动、刑事共谋以及涉嫌危害国家安全的行为。他们还被控违反《2000年信息技术法》的相关条款，包括身份盗窃和利用计算机资源进行欺诈。
印度进一步加强网络犯罪打击
调查人员称，网络安全卓越中心的技术部门利用区块链追踪工具绘制了更广泛的国际金融生态系统图。分析结果表明，用于在暗网平台购买毒品的加密货币钱包与洗钱活动以及涉嫌为恐怖主义融资提供便利的金融渠道之间存在关联。
官员表示，调查仍在进行中，随着调查人员继续检查钱包交易、交易所账户和跨境加密货币转账，可能会有更多人被捕。
印度刑事调查局（CID）敦促公民保持警惕，并警告不要允许他人利用自己的银行账户或加密货币钱包牟利。所谓的“洗钱骡子账户”经常被用于网络诈骗、毒品走私、洗钱和恐怖主义融资活动，任何参与其中的人都可能面临严重的法律后果。
印度政府建议民众避免接受陌生人的加密货币转账，并警惕通过Telegram、WhatsApp和社交媒体推广的高回报投资计划。任何遇到可疑交易或成为网络诈骗受害者的人士，请拨打印度国家网络犯罪举报热线1930或通过国家网络犯罪举报门户网站进行举报。