德国当局关闭暗网加密货币交易所eXch，并扣押服务器等基础设施

因涉嫌洗钱网络犯罪收益和运营犯罪交易平台，德国联邦刑事警察局（又名Bundeskriminalamt或BKA）与法兰克福检察院中央打击网络犯罪局 （ZIT）查封了与加密货币交易所eXch相关的服务器基础设施，并关闭了“eXch”加密货币交易平台。该平台之前可通过明网域名eXch[.]cx和其他各种明网、暗网的地址访问。

在2025年4月30开展的执法行动中，当局还查获了8TB的数据和大量加密货币资产，包括比特币、以太币、莱特币和达世币，价值3400万欧元（3825万美元），这是BKA历史上第三大数字资产查获案例。

据BKA称，eXch[.]cx自2014年起就开展运营，提供加密货币兑换服务，允许用户兑换数字资产。它在明网（Clearnet）和暗网上均有服务。

BKA在一份声明中表示，eXch平台不遵守“了解你的客户”（KYC）规定，并在犯罪地下经济（UE）平台上特别宣传”其没有实施任何反洗钱措施”，导致网络犯罪和其他非法团伙的洗钱活动猖獗。

用户无需向该服务表明身份，也不会存储用户数据。因此，通过eXch平台进行加密货币兑换特别适合隐藏资金流动。

公告称：“自推出以来，估计已有价值19亿美元的加密货币通过eXch服务进行隐匿转移。”

“有人怀疑eXch专门接收犯罪分子使用的比特币。此外，据信，2025年2月21日遭黑客攻击的加密货币交易所Bybit被盗的15亿美元中，有一部分是通过eXch洗白的。”

多位区块链专家称，创纪录的Bybit加密货币盗窃案是由臭名昭著的朝鲜黑客组织“Lazarus”实施的。

eXch立即被指控参与了Lazarus的洗钱活动，但当时eXch强烈否认，并称一些可疑的资金流动只是孤立案例。

最终，eXch平台的运营者屈服于压力和加强的审查，于今年4月17日宣布计划于本月停止运营，并在2025年5月1日关闭所有运营。当局预料到了这一点，并获得了大量证据和痕迹。尽管准备时间很短，但该平台的数据库和相关的加密资产是安全的。在调查期间，ZIT和BKA与荷兰税务调查办公室（FIOD）密切合作。 ZIT和BKA认为，诉讼中获得的调查结果也将有助于调查大量其他网络犯罪。

eXch运营者在BitcoinTalk论坛上发布的消息中宣称，在“收到确认信息”称该平台是“跨大西洋行动的对象，该行动旨在强行关闭我们的项目并以‘洗钱和恐怖主义’的罪名起诉我们”后，该平台将关闭。

eXch声称：“我们绝对没有想过要为洗钱或恐怖主义等非法活动提供便利，而我们现在正被指控犯有这些罪行。我们也绝对没有动机去运营一个会让我们被视为罪犯的项目。这对我们来说毫无意义。”

尽管如此，BKA扣押eXch基础设施（即使不再活跃）仍可以帮助追踪被盗金额并识别使用该服务的网络犯罪分子。

该平台的运营商也未能逃脱责任，德国警方宣布他们涉嫌商业洗钱和运营犯罪在线交易平台。BKA表示，尽管自eXch宣布关闭服务以来时间有限，但他们还是设法获得了大量证据，从而促成了今天的执法行动。

德国联邦刑事警察局局长兼网络犯罪部门负责人卡斯滕·梅维斯表示：“我们再次查获了价值数百万美元的涉案加密货币，并关闭了一个数字洗钱平台，这笔交易创下了历史新高。此次事件的规模令人印象深刻地表明，网络犯罪正在以工业规模进行。我们将竭尽所能，继续加大地下经济的损失风险。我们的目标仍然是追究责任人的责任。”

德国中央打击网络犯罪局（ZIT）首席检察官本杰明·克劳斯博士补充道：“加密货币交易是地下经济的重要组成部分，用于隐藏非法活动（例如黑客攻击或交易被盗支付卡数据）的犯罪资金，从而使犯罪分子能够获取这些资金。因此，执法机构必须持续打击此类快速匿名的洗钱机会，并剥夺犯罪分子的犯罪所得，这一点至关重要。”

荷兰财政信息和调查局（FIOD）在一条声明中表示，正在“积极调查通过该掉期服务参与洗钱和其他非法活动的个人”。声明还补充道：“我们想明确一点：此次行动并非对隐私的攻击。我们尊重隐私权，并认识到其在数字时代的重要性。然而，当服务被严重滥用于犯罪时，我们将会采取行动。我们敦促所有参与非法活动的人立即停止。法律后果可能非常严重。隐私不是问题，犯罪滥用才是问题。”