美国司法部

Helix作为一家未注册的混币工具运营，在2014年至2017年期间从暗网市场洗钱3亿美元，隐藏了比特币的流向，助长了重大黑客攻击和暗网交易。1月下旬，一名法官下达了最终没收令，将与Helix相关的资产所有权移交给美国政府。

作为认罪协议的一部分，汉密尔顿同意放弃部分非法所得，其中包括约1230枚比特币、24.4枚以太坊以及位于弗吉尼亚州的三处房产。

联邦调查人员称，39岁的德克兰·戈尔登利用一个基于Tor网络的暗网网站发布和交易未成年人性剥削材料。

美国司法部将这些暗网网站的关闭视为一项胜利，旨在遏制未来虐待行为或非法图像的制作。“这是有史以来最成功的行动之一，”加莱蒂表示。“我们摧毁了四个暗网网站，且这些暗网网站并未重新出现。”

Operation RapTor在10个国家逮捕了270人，没收了超过两吨的毒品，并缴获了2亿美元现金和加密货币，成为美国司法部JCODE计划下规模最大的执法行动。

该团伙称自己的暗网供应商账户是“一个由专业人士组成的集团，专门生产市场上最好的产品”，并补充说他们“注重质量、一致性、隐秘性和速度”。

Nemesis Market的运营者贝鲁兹·帕萨拉德居住在伊朗，可能能够逃脱美国的法律制裁，但与此案有关的44个比特币地址和5个门罗币地址已被美国列入黑名单。

该网站一度曝光了数千名特斯拉车主的个人信息，发布了他们的姓名、地址、电话号码和电子邮件地址等信息，并使用燃烧瓶图像作为光标。该网站还发布了特斯拉经销店的位置与特斯拉超级充电站的大致位置，以及伊隆·马斯克领导的联邦机构政府效率部员工的个人信息。

此次逮捕是“加密追逃行动”的一部分，这是一项美国执法机构针对美国加密货币洗钱犯罪分子的多年联合调查行动，用以识别、瓦解和摧毁威胁美国的最高级别犯罪组织。

2025年1月，大陪审团以多项罪名起诉了申科斯基，指控他犯有三项电信欺诈罪、一项严重身份盗窃罪、一项持有未经授权的访问设备罪和一项贩卖计算机访问信息罪。