暗网贩毒

印度情报局的一名官员直言，现在真正麻烦的不再是那些老一套的走私路线。毒品交易已大规模转移至暗网，这构成了重大挑战，而加密货币进一步帮助走私者把贩毒网络藏在数字钱包背后。印度禁毒部门正面临一场升级版的较量——一边是越来越狡猾的数字毒网，一边是需要不断跟进的技术和情报能力。

最近提交的一份刑事诉状称，调查人员利用邮政监控、手机定位数据以及从另一名据称是“DaddyBiden”团伙成员的苹果和谷歌账户中获取的信息，将名为Peter Lam的被告与该团伙联系起来。

一名男子因涉嫌持有价值570万美元的比特币而被起诉，目前已在新南威尔士州远南海岸获得保释。新南威尔士州警方称，这些比特币是通过暗网上的非法活动获得的。该男子被授予严格的保释条件，包括居家监禁，同时面临多项与涉嫌犯罪所得有关的刑事指控。

此次调查汇集了美国缉毒局、联邦调查局、海关与边境保护局、邮政监察局、国税局刑事调查处以及在芝加哥高强度毒品贩运区的执法伙伴，共同查明、追踪并摧毁了一个负责向全美国各地分销危险毒品暗网毒品贩运网络。此案凸显了国际执法机构打击暗网毒品交易的决心。

曼尼恩通过犯罪行为获利数百万美元，他以“小本生意”的形式经营毒品交易，旗下其他子公司直接销售毒品。他利用加密应用程序、加密货币、Prezzy卡、四部手机、十张SIM卡、伪造的驾驶执照以及手下人员来掩盖自己的罪行。

两名巴基斯坦公民和一名印度裔香港居民在美国被指控参与暗网毒品贩运活动，检察官称他们涉嫌运营一个国际毒品贩运网络，该网络利用多个暗网市场向美国分销毒品。

“UKWhite”是一个暗网毒品供应商，在多个暗网市场开展业务，使用复杂的匿名工具，例如私人网络浏览器、加密通信和基于加密货币的支付，促成了数千笔毒品交易。

警方于2022年12月开始调查此案，当时警方发现了一个涉嫌利用加密货币、暗网和加拿大邮政在在加拿大各地销售和分销非法毒品和芬太尼药丸的网络。

该团伙通过加密货币和暗网独立运作，在八年内累计非法获利超过8000万澳元，是暗网上最大的匿名毒品供应商之一。此次行动由卡里维尔打击小组执行，该小组由新南威尔士州犯罪指挥部网络犯罪小组与澳大利亚新南威尔士州打击犯罪委员会合作成立。

调查人员称，这名来自普亚卢普的男子被检方指控通过暗网销售了超过10万粒掺有芬太尼的药丸，并将普亚卢普的一个储物柜兼作包装中心，以此为据点运作。