美一男子因涉嫌在暗网上出售内幕交易线索而被起诉

如果洗钱和证券欺诈罪名成立,Apostolos Trovias将面临最高45年的监禁。

美一男子因涉嫌在暗网上出售内幕交易线索而被起诉

美国司法部和证券交易委员会指控一名在暗网声称出售内幕交易线索的男子,阿波斯托洛斯·特罗维亚斯(Apostolos Trovias)据称使用匿名软件、化名(据说他的绰号是“公牛”)和比特币来掩盖他的身份。

根据起诉书, Trovias在已不存在的暗网交易市场AlphaBay和暗网上的其他网站上以订阅方式单独出售股票信息。据说他自称是“对冲基金内部人士”,曾在一家贸易分行担任办公室文员。

2017年没过多久,当局查封并关闭AlphaBay,Trovias据称出售了至少一家上市公司的卧底美国国税局代理预发布收益报告信息。他面临一项洗钱罪名(最高可判处20年监禁)和一项证券欺诈罪名,如果Trovias被定罪,可能会被判处25 年监禁。

起诉是在2月份提出的,但在Trovias被捕之前一直保密。据一位知情人士透露,他于5月在秘鲁被捕,美国政府正在努力引渡他。

据了解,多人因与AlphaBay活动有关而被指控或定罪。2020年2月,联邦调查局指控拉里·哈蒙(Larry Harmon)涉嫌经营3亿美元的比特币洗钱计划。2020年9月,布莱恩·康纳·赫雷尔 (Bryan Connor Herrell)被判入狱11年监禁,Herrell 是 AlphaBay的管理员之一,负责解决供应商和客户之间的纠纷,他承认串谋参与受敲诈勒索影响的暗网组织。

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