DeepDotWeb管理员承认在暗网中开办交易市场赚取650万英镑的罪行

普里哈尔承认犯有共谋洗钱罪,并计划于8月2日被判刑。根据联邦地区法院的判决,他可能面临长达20年的监禁。

DeepDotWeb管理员承认在暗网中开办交易市场赚取650万英镑的罪行

暗网交易市场DeepDotWeb的所有者和经营者塔尔-普里哈尔(Tal Prihar)已经在美国法庭上认罪,他在通过暗网市场非法提供枪支、恶意软件和黑客工具、被盗金融数据、海洛因和芬太尼的交易发挥了作用。

普里哈尔和他的同伙迈克尔-范(Michael Phan)在一些暗网市场上协助销售非法毒品、枪支、恶意软件、黑客工具、被盗金融信息、支付卡和其他非法假货。据报道,这些犯罪分子为数十万希望谨慎购买此类商品的客户提供服务。

美国司法部称,居住在巴西的以色列公民普里哈尔(Prihar)自2013年10月起与范(Phan)一起拥有并经营DeepDotWeb。除了提供有关暗网的一般信息外,DeepDotWeb还向买家提供无法通过传统搜索引擎进入的非法暗网市场的直接链接。

一旦这两名犯罪分子介绍的客户在暗网市场上购物,后者就会收到每次购物的部分收益,这些款项由他们通过DeepDotWeb控制的比特币钱包接收。为了避免被发现,他们通过大量以空壳公司的名义创建的银行账户将钱转走。

据欧洲刑警组织称,这两人收到了超过8155个比特币的回扣款,如果按照每次交易时的比特币交易价值进行调整,其金额约为750万欧元(650万英镑)。普里哈尔将这些款项从他的DeepDotWeb比特币钱包转移到其他比特币账户和他以空壳公司名义控制的其他几个银行账户。在DDW于2019年4月被联邦当局查封后,普里哈尔同意没收6,083,236英镑。他们两人于2019年5月被法国和以色列的执法当局逮捕。

“塔尔-普里哈尔担任非法暗网市场的经纪人–帮助这种市场为芬太尼、枪支和其他危险违禁品寻找客户–并从随之而来的非法业务中获利。司法部刑事司代理助理检察长尼古拉斯-麦奎德(Nicholas L. McQuaid)说:”这次起诉、查封中介网站和没收发出了一个明确的信息,即我们不仅要起诉提供非法商品和服务的暗网市场的管理者,而且还要将那些旨在为其提供便利并从中获利的人绳之以法。

“宾夕法尼亚州西区代理检察官斯蒂芬-考夫曼(Stephen R. Kaufman)说:”塔尔-普里哈尔今天承认他在经营一个网站方面发挥了领导作用,该网站是通往销售芬太尼、海洛因、枪支、黑客工具和其他非法商品的众多暗网市场的门户。”普里哈尔先生和他的共同被告人从每个转到这些非法网站的客户那里提取费用,获利达数百万美元。

普里哈尔承认犯有共谋洗钱罪,并计划于8月2日被判刑。根据联邦地区法院的判决,他可能面临长达20年的监禁。

对DeepDotWeb的捣毁是执法当局在打击跨越国界的网络犯罪团伙方面取得的一系列引人注目的成功之一。IntSights的网络威胁情报顾问Paul Prudhomme说,暗网市场是网络犯罪分子的关键促成因素,为这些犯罪分子提供了买卖恶意软件、恶意基础设施以及被破坏的数据、账户和设备的场所。

今年早些时候,由于英国、美国、德国、澳大利亚、丹麦、摩尔多瓦和乌克兰等国执法部门的协调行动,世界上最大的暗网非法市场DarkMarket被取缔。

在被取缔之前,DarkMarket可以说是世界上最大的暗网市场,拥有大约50万用户,包括2400多名卖家,并使毒品、假币、被盗或伪造的信用卡资料、匿名SIM卡和恶意软件的非法交易成为可能。

像所有其他黑暗网络市场一样,黑暗市场上的交易涉及使用各种加密货币,这些货币为其用户提供了高度的匿名性。根据欧洲刑警组织的数据,黑暗市场促成了超过4,650个比特币和12,800个莫内罗的转移。

按照目前的价值,在DarkMarket上用于买卖毒品、被盗信用卡、恶意软件和匿名SIM卡的资金总额在比特币转账中超过1.175亿英镑,在Monero转账中略高于150万英镑。

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