暗网上现已不存在的网站“丝绸之路”让澳洲警方查获澳大利亚最大的加密货币

上周,美国联邦调查局(FBI)向维多利亚警方提供的信息促使澳大利亚执法部门缉获了有史以来规模最大的加密货币。一名来自墨尔本北部金莱克的31岁女子和一名来自普雷斯顿的30岁男子被逮捕。

警方表示,他们“在各方面都非常不起眼”,在社区中过着正常的生活,以前从未进入过警方的视线。

但在闭门不出的情况下,这两名维多利亚州人悄悄地积累了一笔财富,警方现在认为这些财富可能与丝绸之路有关,这是一个臭名昭著的暗网交易市场,将近十年前被美国联邦调查局(FBI)关闭。

丝绸之路是第一个在暗网上托管的交易市场,主要用于买卖非法毒品,作为美国警方大规模行动的一部分,于2013年被关闭。得克萨斯大学物理学毕业生罗斯·乌布利希特(Ross Ulbricht)被捕,目前在监狱中服无期徒刑。

暗网上现已不存在的网站“丝绸之路”让澳洲警方查获澳大利亚最大的加密货币
来自维多利亚警察犯罪指挥部的指挥官Mick Frewen

调查数据已与世界各地的警方共享,警方继续逮捕与该现已停业的暗网网站有关的人员。

美国联邦调查局(FBI)向维多利亚警方提供的信息促使澳大利亚执法部门缉获了有史以来规模最大的加密货币。

上周四在维多利亚市区和偏远地区的房产进行突击搜查时,查获了创纪录的价值849万美元的加密货币,据了解是比特币,而这只是警方扣押的价值1,310万美元资产的一部分。

一名来自墨尔本北部金莱克的31岁女子和一名来自普雷斯顿的30岁男子接受了警方的询问并被释放,等待进一步调查。该女子被指控持有大麻,并被保释,将于3月出庭。

警方称两人是“同伙”,目前正在调查他们对丝绸之路网站的使用情况,以及在此后的八年里,是什么活动导致这对夫妇积累了大量财富。

周四在金莱克、普雷斯顿、普拉兰、南亚拉和南吉普斯兰的美元的突袭中,缉获了据信是大麻、赛洛辛(神奇蘑菇)、摇头丸、处方药以及白色粉末和晶体的毒品。

此外,还查获了价值约200万美元的Kinglake和Dollar的两处房产,以及价值约10万美元的丰田普拉多和大众T-Cross等车辆,以及约260万美元的银行现金。

维多利亚警方犯罪指挥部的指挥官Mick Frewen告诉《时代报》,被捕的这对夫妇并不显眼,“完全不显眼”。

“这些人根本没有引起警方的注意,他们在自己的客厅里通过键盘积累了大量财富。”他说。

“他们只是社区中完全匿名的人……我会形容他们在各方面都很不起眼。他们通常不会公开炫富,[或]与任何有组织的犯罪团伙或网络有联系。”

Frewen说,鉴于所涉及的司法管辖区和平台不同,对其活动的调查可能需要时间。两人可能面临严重的洗钱或犯罪所得,可能面临长达10年的监禁。

“关于他们当代的犯罪行为,我们昨天确实在几个地址找到了一些毒品,我们仍在研究这对他们在网上接触贩毒意味着什么。”他说。

“他们[看到警察]感到惊讶,但就像比特币的价值大幅飙升一样,即使他们在2012年上线时也可能没有想到它的价值会增长这么多。”

“洗钱和有组织犯罪的变化面貌”

弗里温指挥官说,暗网和加密货币为有组织犯罪和严重犯罪活动的发生提供了“肥沃的土壤”。

许多平台安全且匿名,可用于在世界范围内快速转移资金,用于购买毒品、枪支和洗钱的新暗网网站每天都会出现。

“众所周知,现金曾经是王道,但是现在,方式完全不同的加密货币,却成了在线洗钱的机会……跨国集团毒品网络,或者两个人在墨尔本郊区的客厅里操作-在在许多方面,虽情况完全不同,却有相似之处。”

“不仅用户不需要离开他们的躺椅,罪犯也不需要。无论他们是在墨尔本、芝加哥还是东南亚运营,实际上都没有关系。他们在澳大利亚各地和国际上联合或分销毒品的影响力和能力真的非常有效。同样,我们调整了我们的调查模型,以适应和利用我们所看到的漏洞。”

他说,很难简单地解释比特币是如何被警方查获的。

“加密货币可以在区块链上看到,这是一个公开的账本。”他说。“这是起点,但离终点还很远,而且显然插在每个终点的是执法部门所依赖的大量其他数据分析和情报。”

联合国毒品和犯罪问题办公室的一份关于侦查和调查涉及虚拟货币的犯罪所得的手册说,扣押加密货币的一种方式是找到并控制被用来存储比特币的虚拟钱包,并将其转入执法机关的账户。

电子钱包可以在桌面或移动应用程序上找到,通过互联网网站或移动硬盘访问。

2013年,在逮捕Warrandyte贩毒者Richard Pollard后,维多利亚州警方首次查获比特币。警方后来发现了三个电子钱包,里面有24,518个比特币。

他在2012年底被捕时比特币价值70万美元,但到2015年年中价值730万美元。当局当时表示,预计他们将通过公开拍卖出售,所得款项将用于该州的综合收入。

Frewen指挥官说,本次调查突显了洗钱和有组织犯罪的变化。

“人们希望通过其他方式(现金除外)隐藏或洗钱。房地产、加密货币和加密货币由于其匿名性和某种程度上的安全性,资金已经非常非常快地流向离岸实体,反之亦然。”

维多利亚警方将很快宣布成立一个网络犯罪部门,该部门将设立专门负责加密货币等领域的小组。

“传统上,如果我们要使用这个类比,维多利亚警察,就像零售业一样,不再是实体贸易商。我们也在数字领域开展业务。我们拥有广泛的数字足迹。”

丝绸之路允许用户使用比特币匿名购买药品,然后邮寄到他们家门口。它在运行两年多后于2013年10月下线。

当局表示,丝绸之路创始人罗斯·乌布里希特(化名恐惧海盗罗伯茨)通过让购买海洛因、可卡因和冰毒就像在eBay或亚马逊网上购物一样简单,积累了1300万美元(1700万美元)的佣金。

从那以后,世界各地都有人被捕。加拿大男子罗杰·托马斯·克拉克(RogerThomasClark)于2015年因涉嫌担任丝绸之路创始人的高级顾问而于2015年在泰国被捕。

主持丝绸之路论坛的澳大利亚男子彼得·纳什(PeterNash)在被关押17个月后于2015年被判刑。

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://www.anwangxia.com/1216.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.