白宫暗网交易市场的消亡将改变暗网的发展

白宫暗网交易市场最持久的影响可能是它在暗网市场平台中建立了更高的运营安全和客户服务行业标准,使交易更难以追踪,并为在线暗网用户提供更流畅的体验。

白宫暗网交易市场的消亡将改变暗网的发展

你可能从来没有听说过白宫暗网交易市场(WHM)。谷歌找不到,它的供应商不会做太多广告。对该网站的少数公开提及是在Reddit论坛或专业技术博客上。但在暗网用户中,WHM多年来一直是非法毒品和欺诈性信用卡的首选在线市场。

尽管从未达到其更著名的兄弟丝绸之路和AlphaBay的交易量峰值,但白宫暗网交易市场已将自己确立为暗网上最受欢迎且最安全的市场之一。因此,当WHM在10月1日意外关闭时,这对该平台的忠实用户群来说是一个冲击。

该网站的一页关闭声明信没有详细说明,只是简单地说白宫暗网交易市场已经“达到了我们的目标”,“现在,按照计划”,该网站正在关闭。

信中写道:“感谢大家的业务、信任、支持,当然也感谢大家在我们的口袋里放了不少的钱。”,“我们可能会在未来某个时候带着不同的项目回来,也可能不会。”这封信是由WHM的首席管理员签署的,大家只知道他的在线用户名“mr_white”。

在关闭时,该平台拥有近90万名用户,其中超过三分之一(约32.6万)是活跃用户。与其他暗网市场一样,它只能在Tor和I2P等匿名浏览器上访问。根据其宣传的数字,白宫暗网交易市场有大约3000家供应商,其商品清单包括信用卡和银行欺诈、伪造文件、大麻和摇头丸等非法和处方药、海洛因和羟考酮等阿片类药物、氯胺酮和PCP等致幻药物、可卡因、类固醇和苯丙胺或甲基苯丙胺。

最终列表与该网站的主题相匹配,该主题的特色是横幅上的《绝命毒师》中的沃尔特·怀特(Walter White)。但与沃尔特·怀特虚构的业务不同的是,这个业务遍及全球,供应商和买家遍布世界各地,尽管大多数交易都是用英语进行的。

周二,也就是白宫暗网交易市场停止运营后不到一个月,司法部宣布了“黑暗猎手行动”的成果——一场彻底的国际暗网行动,导致150人被捕,并缴获了武器、毒品等超过3100万美元的加密货币和现金。根据法庭文件,确定的少数暗网供应商账户来自白宫暗网交易市场。WHM及其管理人员是否正在接受刑事调查是一个悬而未决的问题。

目前尚不清楚WHM的创始人自2019年8月开设该网站以来赚了多少钱,但他们通过一种几乎无法追踪的名为门罗币(Monero)的加密货币对所有销售收取了4%的佣金。卡内基梅隆大学计算机科学家尼古拉斯·克里斯汀(Nicolas Christin)的研究重点是在线犯罪建模、安全经济学和加密货币,他估计白宫暗网交易市场促进了至少3500万美元的销售额,这意味着管理员在过去两年里的实得工资可能至少有130万美元。

Christin估计,往高点统计,销售额可能达到1.2亿美元,这将意味着该网站的管理员拿走了近500万美元。

白宫暗网交易市场还以其卓越的数字安全性、可靠的客户服务而闻名,也许具有讽刺意味的是,它的职业道德。它不允许供应商出售儿童色情制品,提供雇佣谋杀,或销售武器、爆炸物或毒药。

专家说,现在它已经消失了,新的门户网站将填补空白,借用白宫暗网交易市场的一些策略并在此过程中制定市场标准,例如使用“相当好的隐私”(PGP)加密对所有通信进行编码,并转向优先考虑去中心化的门罗币,这是一种去中心化的加密货币,自称 “安全、隐私、无法追踪”。

“从历史上看,根据10年的数据,只要大型市场关闭,第二级市场就开始填补空白。白宫市场就是这样开始的。”克里斯汀说。“你可以看到从众所周知的地下室里的市场和地方发展到一个看起来更像是一个开始采用一些标准运营最佳实践的行业的变化。”

只是,这些行业最佳实践将使非法在线交易更加难以被执法部门追踪。

在暗网中,安全的离开是极其罕见的。WHM的大多数前任在他们的创始人被起诉、逮捕后被关闭,在一个值得注意的案例中,管理员在接受审判前被发现死于疑似自杀的牢房中。

暗网毒品销售(从数量上看构成了那里的大多数活动)占全球毒品交易总额的一小部分但仍在增长。确切数字很难确定,但联合国毒品和犯罪问题办公室估计,在过去十年中,此类毒品的销售额翻了两番,达到3.15亿美元。Christin的团队收集了联合国广泛使用的数据,他认为上限接近10亿美元,因为他的团队只能跟踪这些平台上发生的所有销售额的一小部分。

第一个引起公众关注的现代暗网交易市场是丝绸之路——在其巅峰时期的业务价值12亿美元。丝绸之路于2011年推出,为超过10万名客户提供服务,并在暗网交易中普及使用比特币。该市场于2013年被FBI调查取缔。其管理员罗斯·乌布利希(RossUlbricht)——使用网络昵称“恐怖海盗罗伯茨”——最终被判处终身监禁,不得假释。

其他市场继续发展以填补真空,其中最主要的是AlphaBay。它成立于2014年底,它鼓励(但不强制)使用门罗币。到2017年7月,AlphaBay的规模大约是丝绸之路的10倍。大约在这个时候,AlphaBay的一名管理员亚历山大·卡兹(Alexandre Cazes)犯了一系列错误,暴露了他的身份。多国执法行动“刺刀行动”(Operation Bayonet)突袭并关闭了AlphaBay,逮捕了Cazes,几周后他被发现死在他的牢房里。

AlphaBay关闭后,用户争先恐后地寻找AlphaBay的继任者,许多人涌向当时的第三大暗网交易市场Hansa。但是荷兰警方已经接管了Hansa暗网交易市场的运营,这意味着新被捕的AlphaBay用户反而是通过Hansa市场暴露的。

同时代的像Dream这样的其他主要市场也面临着自己的麻烦。Dream的创始人于2017年8月被美国当局逮捕,由于受到DDoS攻击和运营安全问题的困扰,该平台最终于2019年关闭。

自那年8月推出以来,白宫暗网交易市场(White House Market)决心以稍微不同的方式开展业务。今年夏天,mr_white在接受DarknetOne采访时评论该平台的起源故事时说,他们“看到了一个机会,认为我们拥有所需的能力,并试了一下。”

平台创始人实施了可以说是当今所有暗网市场或DNM中最严格的用户安全协议。他们推广使用双因素身份验证和PGP加密来进行买卖双方之间的所有通信。

白宫暗网交易市场还坚持要求所有用户都转向门罗币进行交易,这使得他们几乎无法追踪。虽然当时其他DNM不愿为用户强制执行复杂的安全协议,但买家似乎并不介意遵守WHM的规则。

我采访过的一位匿名买家说,与他们使用过的任何其他市场相比,白宫暗网交易市场的规则和规定是最好的。正如mr_white自己所说的那样,“PGP和XMR都没有听起来那么可怕,对于大多数用户来说,他们学过一次,以后就能掌握。”

律师和多本暗网真实犯罪书籍的作者艾琳·奥姆斯比(Eileen Ormsby)表示,白宫暗网交易市场还导致其他市场强制要求PGP加密并实现无钱包化。这些预防措施会阻止平台和供应商使用所谓的退出骗局——即老牌商家在收到新订单付款的同时停止发货。

“白宫暗网交易市场的不同寻常之处在于它几乎是一个没有钱包的市场,尽管它并没有这样宣传自己。”奥姆斯比说。这意味着用户永远不会在平台上保留加密货币钱包,而只是在服务或商品出现时付款。该平台还以“托管”方式运作,这意味着平台在所有交易中都持有资金,直到满足所有条款,以在交易过程中保持买家的诚信。

但即使是最严格的平台安全协议也不一定能让DNM用户远离执法部门。法庭文件称,保罗-恩斯特朗(Paul Engstrom)是一名45岁的拉斯维加斯男子,据称他经营着一家蓬勃发展的毒品交易市场、两个藏匿所和一个经销商团队,他煞费苦心地为他的所有WHM交易设置门罗币,并使用了加密货币混合器使安全性较低的加密货币交易无法追踪。

检察官说,Engstrom是白宫暗网交易市场上最多产的可卡因供应商之一,名称为“Insta”。自2020年10月以来,缉毒局(DEA)特工一直在调查Engstrom,据称他通过白宫暗网交易市场以拉斯维加斯市价的三倍出售了至少20公斤可卡因——估计在2021年的四个月内净赚190万美元。

“只要有一次失误,你就完了。”

美国司法部周二宣布的Engstrom的起诉书也为调查人员如何追踪即使是最谨慎的暗网交易提供了一个窗口。据称,Engstrom使用一个名为BitLiquid的加密货币兑换现金的交易所,将他的收入兑换成美元。他将Monero换成Paxos Standard,一种与美元挂钩的加密货币,然后使用BitLiquid将其兑换成现金。与此同时,追踪Engstrom的DEA代理人使用收费记录来确定Engstrom何时通过他的手机访问BitLiquid并监控BitLiquid钱包在这些时间范围内的活动。一笔排队的交易——用37,000美元的PaxosStandard兑换36,900美元的现金——自动触发了货币交易报告,即CTR,因为它超过了10,000美元。

如果罪名成立,Engstrom将面临至少10年的联邦监狱服刑,他后来告诉审前服务机构,他拥有800万至1000万美元的加密货币。

CMU的Christin说,当您兑现时,“无论您是否使用Monero都无济于事”,“来自加密钱包的无法解释的收入来源总是一个危险信号。”

撇开个人安全协议不谈,像”Insta“这样的白宫暗网交易市场供应商如果想在平台上交易他们的商​​品,还需要遵守许多其他规则。即使WHM为非法毒品和其他物品的销售提供便利,站点管理员也遵守并执行了他们自己的道德品牌。

WHM禁止销售假Covid疫苗卡、儿童或动物色情制品、致命武器和芬太尼等物品,芬太尼是一种廉价但功能强大的合成阿片类药物,在极小剂量下即可致命。

Christin说,这种道德立场强调了一个不争的事实,即暗网交易市场是如何在执法部门的威胁下存在的。

“先撇开道德不谈,如果你是一个经济上理性的行为者,你不希望在你的平台上出现雇佣谋杀,因为它吸引了热量。”他说。“而且很可能是一名联邦调查局特工在做这些事情。武器,也是如此。”

该网站的供应商注册数量有限,也创造了一定程度的排他性。其代价是,WHM的销售价值最多不超过AlphaBay高峰期的五分之一。

那为什么关闭一个在巅峰时期有利可图的暗网市场?

“匿名性总是随着时间的推移而减少。只要有一次失误,你就完了。”克里斯汀说。“如果您的IP地址被捕获一次,那将是一场灾难。所以有一种完全理性的行为,就是趁早退出。”

白宫暗网交易市场决定关闭商店的一个受益者可能是新近重新启动的AlphaBay,现在由管理员“DeSnake”运营。DeSnake是最初的AlphaBay的管理员之一,但逃脱了起诉。DeSnake称,他重新出现是为了重新建立AlphaBay的知名度,使其成为网上黑市的首选。但在市场重新启动几周后,AlphaBay仍在努力吸引用户。DeSnake在接受采访时并没有被吓倒,他说暗网市场通常只有在另一个受欢迎的市场关闭或被执法部门捣毁之后才会吸引新用户的涌入。

DeSnake是对的。尽管在白宫暗网交易市场消亡之后,没有任何平台成为首选的DNM,但WHM上的大麻、冰毒和可卡因供应商淹没了Dread(一个类似Reddit的暗网论坛),宣布他们的买家现在可以在哪里找到它们。在他的结束语中,mr_white将Versus和Monopoly(两个较小的DNM)作为白宫暗网交易市场用户群采用的安全继任者,同时鼓励用户给新平台一个机会。

白宫暗网交易市场最持久的影响可能是它在暗网市场平台中建立了更高的运营安全和客户服务行业标准,使交易更难以追踪,并为在线暗网用户提供更流畅的体验。重新启动的AlphaBay现在只接受门罗币,甚至运行自己的内部门罗币混合器来增加额外的防御层。无钱包市场Monopoly直到最近才成为一个相对较小的参与者,它正在迅速获得新用户,并为他们提供清除所有订单数据的能力。Dark0de Reborn正试图追随苹果和谷歌的设计脚步。它的使命宣言非常强调“消费者的共鸣”和“用户体验”。

这是一种新型的暗网市场——它将使下一次大规模的国际打击更加难以实现。

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