暗网上的加密货币的使用:毒品、毒品和更多毒品

专家认为:暗网市场里的毒品交易约占暗网非法活动的50%至75%。人们真的很喜欢在网上购买毒品,这与我们喜欢在网上购买合法商品的原因相同——方便和信任。

暗网上的加密货币的使用:毒品、毒品和更多毒品

这是一个销售产品的网站。就像在亚马逊上一样,产品有客户评论。一位客户抱怨道:“是我吸过的最难吸的焦油。我再也不使用这个供应商了。”另一个:“漂亮的大石头。”第三个:“F#cking火。”还有一个:“优质的BTH,非常结实,很适合吸烟和射击。”

BTH是指黑焦油海洛因。而这些都是对在暗网非法市场上公开销售的毒品的评论——在众目睽睽之下。这些毒品的名字包括“鉴赏家哥伦比亚可卡因(现成的)美国最好的”和“水晶冰毒99%(免费送货)”。

每个供应商都有一个简历和个人资料页面。“我是一名博士生,我喜欢化学!”一位供应商在他们的简历中说。“任何关于化学的事情都绝对让我心动。我让这种激情流淌在我的工作中……”而这项工作当然是制造和销售MDMA之类的毒品。客户会根据您在亚马逊上看到的常用指标对供应商进行评分——产品质量、运输速度——还有所谓的“隐蔽性”的东西。正如一位快乐的客户滔滔不绝地说:“令人难以置信的隐秘性,良好的沟通。”

您不用信用卡付款,您无需使用Venmo付款,您不用现金支付。您使用加密货币支付药物费用。

在这个黑暗市场的情况下,您使用隐私币门罗币(Monero)付款。在某些方面,暗网的这个角落是对加密货币采用的最早时期的一种回溯。“很多纯粹主义者不愿意承认这一点,但丝绸之路是比特币的第一个主要使用案例。”《丝绸之路:世界上最臭名昭著的在线毒品市场的令人震惊的真实故事》一书的作者艾琳·奥姆斯比(Eileen Ormsby)说。

而且在某种程度上,这个用例从未真正消失过。卡内基梅隆大学副教授尼古拉斯·克里斯廷(Nicolas Christin)说:”这个生态系统仍然相当活跃。“他从2011年开始研究暗网市场,并撰写了关于丝绸之路经济活动的原始研究报告。克里斯廷估计,这些市场仍然代表着”每年5亿至10亿美元“,因为新的网站不可避免地出现,以取代那些关闭的网站,如Hydra。”我们已经看过这个故事五六次了,“克里斯汀说。“在这一点上,它开始看起来有点像《速度与激情》电影。您以为会有新的事情发生,但它总是更多相同的事情。”

在我们进一步讨论之前,先提出一些批判性观点:无论如何,非法活动只是整个加密货币蛋糕的一小部分。根据Chainalysis的最新犯罪报告,涉及非法地址的交易在2021年仅占所有加密货币量的0.15%,这比2020年的0.6%和2019年的3.4%有所下降。这与其他调查结果一致。“与非法活动相关的比特币交易低于总交易的1%,并且已经有一段时间了,”Elliptic研究主管Jess Symington在一封电子邮件中写道,“随着加密资产的主流接受度迅速增加,我们看到非法活动的总体比例出现明显下降趋势。”

加密货币通常比现金更容易追踪也是事实(稍后会详细介绍),这意味着当人们将比特币用于不正当目的时,执法部门更有可能抓住他们。说“加密货币是骗子的”是该领域最古老的误解之一。这早就被揭穿了。这是经典的“FUD”。

所有这些都是真的。

还有其他一些专题报道了如何利用加密货币作为一种善的力量,比如改善国际汇款。加密货币帮助人们以惊人的速度向乌克兰发送援助;这几乎可以肯定拯救了生命。非法活动只是整个加密货币拼图中的一小块。因此,这不是在说教,也不是在说珍珠。 但是,如果我们正在探索加密货币如何被实际用作支付形式的现状,忽视它在非法活动中的作用将是智力上的不诚实。

好的。话虽如此,在这些黑暗的市场上,人们用他们的加密货币购买了什么?

简短的答案是毒品,毒品,和更多的毒品。克里斯廷说:“您可以找到任何东西,但绝大多数是大麻、可卡因和MMDA。”他把这些毒品称为“三大毒品”,并估计它们占暗网非法活动的50%至75%,这可能因市场而异。这种趋势并不新鲜。克里斯廷说,毒品的高比例“在过去10年中出奇地稳定”。

格劳尔(Kim Grauer)是Chainanalysis犯罪报告的共同作者。她也认同,在丝绸之路式的暗网市场上,毒品是迄今为止最大的类别。“我们在阳光下看到了任何毒品。”格劳尔说。他们还看到了不太常见的物品:被盗的护照、被盗的信用卡、瘦肉精、伊维菌素、榴弹发射器等武器,甚至还有小瓶的COVID。(她强调说这是很罕见的)。

武器市场可能比您想象的要小。“这只是一个小插曲,”克里斯汀说。“那里几乎没有,原因是什么?这种[武器]的最大市场将是美国,您不需要去暗网购买武器,没有问题。”他说。克里斯汀承认,在枪支管制更严格的国家(如欧洲或澳大利亚),需求可能会更高,但还有其他实际限制。“在邮件中投递MMDA非常容易,”Cristin说,“但在邮件中投递Glock手枪真的很难,在邮件中投递火箭筒那就更困难了,不可能做到。”

一个更容易发送或接收的项目:被黑的客户数据。奥姆斯比说,黑客数据的暗网市场正在上升。真正的好东西是被称为Fullz的东西,即客户的“完整信息”。Fullz可以买卖。奥姆斯比说:“有人说,‘我入侵了X大公司,我掌握了他们所有的客户姓名、电话号码和社会安全号码。我愿意将其中一百万个卖给任何想购买它们的人。”然后买家可以使用这些Fullz开设新的银行账户或创建虚假身份。

然后是更黑暗的东西。“杀手网站仍然大量存在,”奥姆斯比说,并补充说这些通常是骗局。正如奥姆斯比所描述的那样,它是这样工作的:您预付了钱,让杀手去杀人,但他拿了您的加密货币就走了。“那家伙有什么办法?杀手没有执行谋杀的动机,”奥姆斯比说,“假杀手,他们赚了很多钱。”

奥姆斯比、格劳尔和克里斯廷都认为,真正卑鄙的黑暗东西——如性交易,或任何涉及儿童的东西——在暗网市场中基本上不存在。“他们不会触及某些会使他们成为[执法部门]直接目标的东西,儿童性虐待材料绝对是其中之一,”格劳尔说。“这些市场中的很多都在顶部用大写字母表示,他们不做那种事情。”

奥姆斯比发现了同样的事情。“没有暗网市场允许虐待儿童的商品,”她说。“主要是因为他们会把顾客成群地拒之门外。对于大多数在网上购买毒品的人来说,这是他们唯一的罪行。他们在网上为自己购买毒品……他们不想在他们的网站上出现变态的东西。”至于色情?加密货币在OnlyFans等网站上的使用已得到充分证明,但奥姆斯比补充说,暗网市场有时会出售“高级色情网站的登录信息”。一种获得您通常会支付的东西的方式。这就是他们所能做到的。

在这一点上,您可能想知道,考虑到被追踪、跟踪和抓获的风险,为什么人们还要在网上购买毒品?“人们真的很喜欢在网上购买毒品,”奥姆斯比说,并解释说这与我们喜欢在网上购买合法商品的原因相同——方便和信任。“至少当您在网上购买时,您可以对供应商有反馈。

就像在亚马逊上一样,毒品供应商也有用户可以看到的星级评价。“他们依赖回头客,”奥姆斯比解释道。“他们不想卖一次坏药,然后[顾客]再也不回来并告诉他们所有的朋友。他们尽最大努力不辜负自己的声誉。”至于供应商如何在不怕曝光的情况下传播他们的“声誉”?“Tor是一个完整的隐私浏览器,”奥姆斯比说,他指的是用于访问暗网市场的匿名浏览器。“它从双方的人那里清除了访问信息。它可以托管一个找不到的站点。”

使用Tor本身并不违法。他们被举报人和调查性报纸所使用。(纽约时报》有一个Tor页面。)中央情报局有一个Tor网站,以便人们可以匿名报告关于可能的恐怖袭击的线索。“您只需下载Tor浏览器,”Ormsby说,“那是合法的,这很简单,但突然间,您进入了暗网。“

这些暗网市场中的一些接受比特币,一些只接受像门罗币(Monero)这样的隐私币。买家通常用比特币支付毒品费用,然后供应商将他们的比特币换成隐私币。但这很难大规模实施。供应商可能面临流动性问题。

“如果您有6亿美元的门罗币被黑,您将很难清洗所有的门罗币,”格劳尔说。“它不像许多其他加密货币那样具有流动性。”

那么,与比特币相比,隐私币有多普遍?这是一个棘手的问题,仍然让专家们感到困惑。“这是一个复杂的生态系统,我们正齐心协力试图弄清楚,”格劳尔说。她补充说,ChainAnalysis目前正在进行涉及门罗币的研发工作,但她还不允许分享任何细节。

最后有两点需要考虑。

首先,来自加密货币的非法活动数量确实只是整个蛋糕的一小部分。“这是一个非常小的百分比,而且百分比一直在下降。”奥姆斯比说。研究加密货币在犯罪中的作用的格劳尔认为“整个行业正在变得更加安全”。这有广泛的共识。

然而,有一个复杂的问题很少被讨论:我们也知道大部分加密货币交易都与投资、投机和金融交易有关。商品和服务的实际合法支付只是加密货币蛋糕的一小部分。“绝大多数交易都是针对加密货币衍生品。币安期货之类的东西,”克里斯汀说。“每天交易量大约在500亿美元到100美元之间。”

为什么这很重要?诚然,非法活动只占加密货币的一小部分。但大部分的加密货币是用于金融投机的。如果我们问一个不同的问题呢。当我们只看商品或服务的加密货币支付范围时,有多少百分比是用于非法活动?

“这是一个很好的问题,”格劳尔说。而且似乎没有人对此有一个可靠的答案,即使使用ChainAnalysis的复杂工具也没有。“这是我们难以弄清楚的事情,”格劳尔解释说,因为没有明显的方法可以判断交易是用于支付商家还是购买和持有比特币。那么,Chainanalysis如何能够自信地跟踪非法活动,但对合法支付只有模糊的认识呢?“犯罪数据只是更容易,”格劳尔说,“如果您识别出一个勒索软件钱包,您就不必推测这些资金正在发生什么。”跟踪非法付款比正常付款更容易。

最后,为了强调前面提到的一点,一般来说,使用加密货币进行非法活动会使您更有可能被逮捕。这是对加密货币和犯罪的最终讽刺。在比特币的早期,人们认为它是在网上做坏事的完美方式。然后他们发现他们会被追踪并被抓住。

问问中央情报局前代理局长兼副局长迈克尔·莫雷尔(Michael Morell)就知道了。莫雷尔对加密货币在非法活动中的作用进行了全面的审查。他在报告中指出,一位专家说,“如果所有犯罪分子都使用区块链,我们就可以消灭非法金融活动。”

莫雷尔是一位在中央情报局工作了33年的老兵,他的结论是:“根据我们的研究,我开始相信,如果有一个金融生态系统可供犯罪分子使用,可以最大限度地提高执法部门识别他们及其非法活动的机会,那就是区块链。”

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