美国联邦机构联合组建“迷你联邦调查局”打击暗网加密货币犯罪

美国政府成立了一个新的打击加密货币犯罪的特别工作组，由来自不同联邦机构的五名调查员组成。

“暗网市场和数字货币犯罪特别工作组”成立于6月15日，旨在“瓦解和摧毁“那些利用数字货币提供的“匿名外观”进行贩毒、洗钱和其他犯罪的犯罪组织。

其活动暂时将仅限于亚利桑那州。

美国移民和海关执法局网站周二分享的一份新闻稿称：“随着这些犯罪活动和组织变得更加复杂，执法工具、资源和情报必须适应，不得不进行调整。”

该交叉机构包括来自国土安全部（DHS）、国税局刑事调查组（IRS-CI）、美国缉毒署（DEA）、司法部（DOJ）和美国邮政检查局（USPS）的特工。

多年来，这五个机构都完成了一系列与加密货币有关的刑事调查，加密货币作为绕过传统金融体系制衡的工具，正在不断增长。

例如，去年，司法部追回了2018年从加密货币交易所Bitfinex盗窃的36亿美元比特币，这是历史上最大的一次金融扣押行动。同年晚些时候，该部门查获了与丝绸之路（Silk Road）相关的50,000个比特币(BTC)，”丝绸之路“是一个现已不复存在的暗网市场，利用比特币促进毒品、武器和其他非法物品的交易。

“DEA致力于拯救生命，”DEA负责的特别探员Cheri Oz说。“隐藏在暗网中的毒贩将被这个特别工作组积极锁定并揭穿。”

与此同时，IRS-CI特别负责人Al Childress表示，他的部门“正在越来越多地投入更多的调查时间和特工专业知识来应对暗网和加密货币犯罪。”

根据Chainaanalysis的数据，虽然通过加密货币相关犯罪窃取的资金数额每年都在增长，但其在加密货币相关交易绝对总额中所占的份额持续下降。

此外，美国财政部去年在一份风险评估报告中证实，数字资产被用于洗钱的情况仍然远少于法定货币。

尽管如此，财政部还在4月份强调了与去中心化金融（DeFi）生态系统相关的“国家安全”风险，因为“窃贼”和“勒索软件行为者”也可以利用它来洗钱。