美国财政部制裁俄罗斯暗网市场和俄罗斯银行使用的加密货币交易所

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了三家加密货币交易所，原因是它们与OFAC制裁的俄罗斯暗网市场和俄罗斯银行合作。

第一个是Bitpapa IC FZC LLC，这是一家点对点虚拟货币交易所，主要面向俄罗斯国民，与两家被OFAC制裁的俄罗斯实Hydra Market（暗网市场）和Garantex（P2P交易所）合作，促成了数百万美元的交易。

Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Tsentr Obrabotki Elektronnykh Platezhey（TOEP）是一家虚拟货币交易所，以Netexchange和Netex24的名义运营，也因向OFAC指定的实体（包括Hydra Market Sberbank、Alfa-Bank和Hydra Market）提供加密货币和卢布数字支付而受到制裁。

Hydra Market曾经是全球最大的暗网市场，是一个用于销售毒品和洗钱的俄罗斯暗网平台，2020年营业额达13.5亿美元，拥有19000个注册卖家账户，为全球至少1700万客户提供服务。

Hydra Market还提供被盗数据库、伪造文件和黑客雇佣服务。2022年4月，德国警方与美国开展联合执法行动，扣押了Hydra Market的服务器，并从其利润中扣押了543个比特币（目前价值约3850万美元）。

Crypto Explorer DMCC（AWEX）在俄罗斯和阿拉伯联合酋长国作为加密货币交易所运营，为虚拟货币、卢布和阿联酋迪拉姆之间的兑换提供便利。

AWEX还在莫斯科和迪拜提供现金服务，允许客户将资金存入Sberbank和Alfa-Bank信用卡，这两家银行是OFAC制裁的俄罗斯银行。

OFAC已经制裁了Bitpapa、TOEP和Crypto Explorer，因为它们参与了俄罗斯联邦经济的金融服务部门。

OFAC还指认了其他多家俄罗斯金融科技公司及其所有者，因为他们与OFAC制裁的俄罗斯银行、VTB银行、Sberbank、Sovcombank和俄罗斯中央银行合作，帮助俄罗斯公司和国民逃避制裁。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·尼尔森（Brian E. Nelson）表示：“俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其针对乌克兰的战争提供资金。”

“由于克里姆林宫试图利用金融技术领域的实体，财政部将继续揭露和瓦解那些试图帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新连接全球金融体系的公司。”

在今天的制裁之后，在美国境内与被指认个人和实体有关的所有资产和利益都将被冻结。被冻结者至少拥有50%股份的实体也将被冻结。

此外，除非获得OFAC授权，否则涉及被冻结人员资产的交易将被禁止。与受制裁实体和个人打交道的金融机构和各方将面临遭受制裁或执法行动的风险。

OFAC此前于2022年4月制裁了总部位于莫斯科的加密货币交易所Garantex，该交易所也与暗网市场Hydra Market的非法交易有关。

还制裁了Sinbad、Tornado Cash和Blender.io等加密货币混合服务，因为它们被朝鲜Lazarus黑客组织用作洗钱工具。