加密货币混合服务公司的2名创始人被控为暗网市场洗钱

“暗网下/AWX”获悉，根据上周公布的一份起诉书，加密货币混合服务Samourai Wallet（该服务可匿名进行加密货币交易）的联合创始人已被逮捕，并被指控犯有洗钱罪。

纽约南区检察官声称，这种加密货币混合服务使价值20亿美元的交易无法追踪，并且其创始人罗德里格斯（Keonne Rodriguez）和希尔（William Lonergan Hill）知道犯罪分子正在利用该服务洗钱。

罗德里格斯和希尔被指控串谋洗钱和串谋经营未经许可的资金转移业务。

“暗网下/AWX”访问发现，Samourai Wallet的网站已被查封。据一份新闻稿称，罗德里格斯和希尔已经被捕，美国将寻求从葡萄牙引渡希尔接受审判。

检察官在起诉书中指控，Samourai Wallet执行的约1亿美元交易源自“非法暗网市场，例如“丝绸之路”（Silk Road）和“九头蛇”（Hydra Market），以及各种在线计划和其他非法活动。

检察官说，罗德里格斯和希尔都很清楚其洗钱的事实。起诉书称，他们在 X、私信以及传递给潜在投资者的营销材料中公开“公开邀请用户洗钱”。

罗德里格斯是Samourai公司的首席执行官，希尔是首席技术官。据起诉书称，他们于2015年创立了该公司，该应用程序的下载量已超过10万次。起诉书称，Samourai总共为他们净赚了450万美元的交易费。

联邦调查局助理局长詹姆斯·史密斯（James Smith）在一份声明中表示：“联邦调查局致力于揭露隐蔽的金融阴谋，确保没有人可以躲在屏幕后面实施金融不法行为。。”

罗德里格斯或希尔的律师尚未公布，如果罪名成立，他们每人将面临最高25年的监禁。

美国政府将部分比特币转移至Coinbase交易所

据区块链上一个密切监测加密货币钱包的媒体称，美国政府已将部分比特币转移到Coinbase。

据了解，该加密钱包由美国政府持有，源于其从暗网交易市场“丝绸之路”（Silk Road）扣押的比特币。正如“暗网下/AWX”报道，“丝绸之路”是第一个隐匿于暗网的全球电子商务网站，通过比特币为非法毒品、武器的交易和其他非法活动提供便利，该网站于2013年被关闭。

据Arkham Intelligence报道称，本月，美国政府首先将价值65美元的比特币转移到Coinbase的交易所钱包地址。第一次转账被视为一次测试，以确保与Coinbase的主要账户连接正常。随后，美国政府将价值约1.31亿美元的2000个比特币转移到同一个Coinbase钱包。

今年早些时候，美国政府表示，在获得马里兰州美国地方法院批准后，计划出售价值约1300万美元的比特币。 市场参与者密切关注美国政府的加密钱包交易，因为任何大额销售都可能影响比特币的价格。

美国政府因“丝绸之路”没收而获得的加密钱包仍持有3万多枚比特币，本站（anwangxia.com）按当前价格计算，价值约20亿美元。 这并不是美国政府拥有的唯一比特币。还有另一个美国政府加密钱包，其中包含从黑客手中没收的约94600个比特币，价值超过60亿美元。