美国和荷兰警方查封出售假身份证的暗网市场VerifTools，但其很快在暗网重新启动

美国司法部宣布，在一次国际执法行动中，美国新墨西哥州检察官办公室和联邦调查局阿尔伯克基外地办事处与荷兰警方共同捣毁了VerifTools市场，查获了多个向全球网络犯罪分子提供伪造身份证件的在线平台。

此次行动捣毁的“VerifTools”非法市场，是一个向世界各地的网络犯罪分子兜售伪造身份证件的大型地下市场，该市场负责制作和分发假驾照、护照和其他形式的身份证明，旨在规避验证系统并促进未经授权的账户接管，以绕过KYC检查并获得对在线账户进行未经授权的访问。

目前，VerifTools市场的两个明网域名（verif[.]tools和veriftools[.]net）和一个博客已被关闭，网站访问者被重定向至一个醒目的扣押页面，页面显示这是由美国联邦调查局根据美国地方法院签发的搜查令采取的扣押行动，托管VerifTools网站的服务器已经在荷兰阿姆斯特丹被查封，但尚不清楚该市场的管理员是谁。

虽然2个域名被扣押，但“暗网下/AWX”发现，几个小时后，新的域名就重新启动了。VerifTools背后的运营者于2025年8月28日发布Telegram公告，宣称他们已经在域名“veriftools[.]com”上重新启动了该服务，Whois信息显示该域名于2018年12月10日创建。

FBI取缔暗网市场VerifTools

美国联邦调查局（FBI）在发现了一起利用被盗个人身份信息（PII）未经授权访问加密货币账户和在区块链上进行非法转账的阴谋后，于2022年8月启动了“铁印行动”（Operation Iron Seal），对此展开了调查。

调查发现，VerifTools为美国所有50个州和多个外国司法管辖区提供高质量的伪造的数字和实体身份证件，并通过隐私增强钱包接受比特币（BTC）和门罗币（XMR）付款。通过使用加密货币混币服务和基于Tor的隐藏服务，VerifTools背后的运营商掩盖了交易轨迹和服务器位置。

该市场上每份文件的价格低至9美元，交易完全以加密货币进行，以逃避传统银行的审查。随后，联邦调查局探员在VerifTools平台测试交易，购买了伪造的新墨西哥州驾驶执照（每张证件仅售9美元），通过分析与这些购买相关的区块链记录，调查人员追踪到流经市场的约640万美元的非法收益，然后获取并验证了VerifTools的后端源代码。

FBI分析师部署了标准的DNS sinkholing技术，将VerifTools的顶级域名（TLD）重定向到政府控制的服务器，从而有效地中和了这些网站并保留了证据。

该暗网市场犯罪活动的范围之广以及伪造技术的复杂性对金融机构、在线服务和政府机构采用的身份验证协议构成了重大威胁。

“互联网不是犯罪分子的避难所。如果你制造或销售让犯罪分子冒充受害者的工具，你就参与了犯罪活动，”美国代理检察官瑞安·埃里森（Ryan Ellison）表示，“我们将使用一切合法手段，扰乱你的生意，夺走你的利润，并将你绳之以法。”没有任何一项行动比我们共同的努力更大。”

国际联合执法合作的又一次成功案例

VerifTools的取缔凸显了跨机构和国际合作的关键作用。美国司法部国际事务办公室与美国弗吉尼亚东区的检察官和调查人员合作，协调跨司法管辖区的法律行动。荷兰国家警察局和荷兰检察机关等国际合作伙伴提供了关键证据和执法援助。

荷兰国家警察局在一份联合声明中称，VerifTools是最大的虚假身份证件提供商之一。除了两台物理服务器外，执法部门还查获了超过21台虚拟服务器。

官员们还指出，该网站服务器上的整个基础设施都已被保护并复制，以供后续分析。在荷兰，伪造、提供虚假身份证明以及使用伪造支付工具最高可判处六年监禁。

“许多公司和机构使用所谓的‘了解你的客户’（KYC）验证，通常只需要身份证件照片即可。使用VerifTools，就可以绕过KYC控制，”荷兰警方表示。“犯罪分子热衷于使用VerifTools之类的平台，因为他们可以利用创建的文件进行欺诈，例如银行服务台欺诈和网络钓鱼。”

美国联邦调查局阿尔伯克基分部代理特别探员菲利普·拉塞尔（Philip Russell）强调了公共安全的影响：“取缔这个市场是保护公众免受欺诈和身份盗窃犯罪侵害的重要一步。我们将与合作伙伴一起，继续瞄准并摧毁犯罪分子所依赖的平台，无论他们在哪里运营。”

美国代理检察官瑞安·埃里森（Ryan Ellison）和代理特别探员菲利普·拉塞尔（Philip Russell）于2025年8月28日正式宣布扣押行动。