俄罗斯暗网市场Hydra加密货币交易在2020年达到13.7亿美元

调查显示,尽管Hydra是非法存在的,但是近年来交易量激增,并且拥有蓬勃发展的加密货币生态系统。

俄罗斯暗网市场Hydra加密货币交易在2020年达到13.7亿美元
俄罗斯暗网市场Hydra

近期,Flashpoint和Chainalysis联合发布了一份关于俄罗斯暗网市场Hydra的报告,调查显示,尽管Hydra是非法存在的,但是近年来交易量激增,并且拥有蓬勃发展的加密货币生态系统。

俄罗斯暗网市场Hydra的V2版本暗网域名为:http://hydraruzxpnew4af.onion

在2015年成立之初,Hydra以销售毒品而闻名,但随着时间的推移,该市场已扩大到交易包括被盗的信用卡数据、包括身份证在内的伪造文件、假钞和网络攻击服务以及其他产品。

俄罗斯暗网市场Hydra加密货币交易在2020年达到13.7亿美元
年交易量逐年攀升,从2016年的估计940万美元到2020年的至少13.7亿美元。

加密货币经常被网络犯罪分子用于地下市场,以保持一定程度的匿名性,并购买商品和洗钱收益,如通过盗窃、非法商品销售或勒索软件支付获得的资金。

然而,研究人员所分析的底层区块链技术仍然可以揭示一些关于交易率的信息。该团队表示,在最近三年中,Hydra同比增长了大约624%,使其有可能成为目前更受欢迎的犯罪市场之一。

该市场仅为俄语用户提供服务,至少在目前,它已经避免了短时间的停机或被执法部门没收的情况。 

Hydra让其用户保持一致,对卖家有严格的要求,这可能是该市场非法成功的一个重要方面。至少从2018年7月开始,Hydra运营商要求至少成功销售50笔后才允许提款,而且必须保持一个包含至少10,000美元的电子钱包账户。

报告记录了被认为与Hydra有关的超过1000个独特的存款地址和高达700万美元的交易,当谈到与Hydra之间来回交易的加密货币交易所时,Chainalysis认为许多“高风险”,因为它们不执行“了解您的客户(KYC)”法规。大多数位于俄罗斯,总体而言,只有一小部分交易是通过通常与合法交易相关的加密货币平台进行的。

根据该报告,提款也是通过 “完全或主要在俄罗斯和对俄罗斯友好的东欧国家 “的支付服务和交易所进行。Hydra要求卖家将其利润转换为法币、俄罗斯货币。尽管对卖家施加了铁拳,但Hydra账户仍然备受追捧。

研究人员说,近来出现了一个新的子市场,以获得已建立的卖家账户,以及试图绕过Hydra的法币提款要求的用户–只是为了分得利润。商店的售价高达10,000美元。

执法机构已经查封和关闭了从丝绸之路到黑暗市场等黑暗网络市场。然而,至少在目前,Hydra继续为非法商品和服务的销售提供便利。

今年1月,欧洲刑警组织关闭了DarkMarket,这是一个为大约50万用户之间的交易提供便利的平台。一名澳大利亚公民被怀疑是该网站的运营商,此后被逮捕。

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