暗网泄露的文档显示,Chainalysis使用区块链浏览器记录IP来协助执法

最大的区块链追踪公司Chainalysis拥有并运营walletexplorer.com,该服务允许任何人查看公共加密货币钱包地址的历史记录,Chainalysis公司使用WalletExplorer收集有关访问该网站的加密货币用户的IP信息。

暗网泄露的文档显示,Chainalysis使用区块链浏览器记录IP来协助执法

由DarkLeaks泄露的Chainalysis演示文稿显示,Chainalysis宣传其使用附属的区块链浏览器作为收集IP信息的手段以协助警方调查。DarkLeaks是一个暗网网站,只能通过Tor等匿名浏览器访问,CoinDesk已验证了该文件的真实性。

根据泄露文件,最大的区块链追踪公司Chainalysis拥有并运营walletexplorer.com。与其他区块浏览器一样,该服务允许任何人查看公共加密货币钱包地址的历史记录。文件称,Chainalysis认为,恶意攻击人员会使用其网站来检查交易,而不必担心在加密货币交易所“留下足迹”。

据称来自意大利执法部门的介绍,指出该公司使用WalletExplorer.com收集有关访问该网站的加密货币用户的有用IP信息:

“使用此数据集,我们能够向执法部门提供与相关加密货币地址相关的IP数据的有意义的线索。还可以对任何已知的IP地址进行反向查询,以确定其他BTC地址。它还可以收集数据来自尚未通过区块链的数据表单地址——即作为绑架或危及生命调查的一部分提供的BTC地址——如果嫌疑人检查他们的地址。”

目前尚无演示日期,也没有创建材料的时间。最初的泄漏涉及据称从意大利金融管理局的Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche的暗网团队获得的文件缓存。

泄露的材料表明,该演示文稿是对Berlusconi Market进行调查的一个组成部分。贝卢斯科尼市场是一个暗网市场,意大利当局在2019年将其取缔。

Chainalysis引用了2020年6月的一个案例,其中walletexplorer.com截获了勒索软件嫌疑人的IP地址——在他们涉嫌通过加密货币交易所火币的场外交易 (OTC) 平台存入资金数小时后。

文件还显示,Chainalysis认为它​​可以追踪门罗币 (XMR) 中的交易,许多人认为门罗币是具有最强隐私防御的加密货币。

“在Chainalysis与执法部门合作处理的案件中,我们能够在大约65%的涉及门罗币(monero)的案件中提供可用的线索。”文件说。

Chainalysis拒绝发表评论或确认其真实性。

虽然Chainalysis没有做广告,但该网站本身在其开发商Aleš Janda和分析公司之间建立了联系,这家分析公司长期以来一直在加密社区的某些方面引发争议。据LinkedIn称,Janda于2015年加入Chainalysis,担任开发人员和研究员,WalletExplorer.com底部发布的一条说明为区块链分析服务做广告。

The Wayback Machine存档的快照表明,提及Chainalysis的文本早在2016年1月就已上线。

Janda在该公司的工作在探索者的信息页面上也有讨论:“自2016年以来,名称数据库没有更新(除了一些非常罕见的情况),所以现在已经很长时间了。原因是我在空闲时间创建了WalletExplorer及其数据库。然后我加入了Chainalysis.com,基本上是这样相同的产品(但更先进),我因发现名称而获得报酬。虽然我为此付费,但我不能公开披露名称。如果您想要具有更新名称的数据,请询问Chainalysis。”

然而,该网站的内容并未提及其作为Chainalysis服务的一部分的用途,更不用说其对警方执法调查的所谓贡献。

Chainalysis是主要区块链分析公司中最大的一家,政府客户求助于Chainalysis来帮助追踪节点。美国财政部的外国资产控制办公室 (OFAC) 就是这样的合作伙伴之一:它在2021年初申请许可,以利用Chainalysis的“Rumker”技术来制裁加密货币参与者。美国财政部宣布对一家位于俄罗斯的加密货币交易所进行制裁,将Chainalysis帮助识别的钱包地址列入黑名单。

完整泄露的文档地址:

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