Chainalysis

Chainalysis调查主管、前英国国家犯罪局官员Phil Larratt表示：“我们有合理的理由怀疑这些资金来自AlphaBay。从金额来看，这表明这些资金可能来自早期AlphaBay的卖家。”

Chainalysis最新的2025年加密犯罪报告显示，国际执法努力导致暗网市场和欺诈商店的比特币收入大幅下降。

Chainalysis研究结果凸显了加密货币领域网络犯罪不断演变的本质。虽然整体诈骗收入的下降是一个积极的信号，但暗网市场活动的增加和新诈骗类型的复杂性带来了巨大挑战。

Chainalysis研究人员发现，2023年，勒索软件的新参与者和分支组织层出不穷。加密勒索软件和暗网市场是加密犯罪的两种主要形式，其收益在2023年和2024年迄今为止都会增加。这种趋势表明，加密勒索软件攻击者找到了克服网络安全改进的方法。

该研究强调了各种类别的非法收入总体下降，包括诈骗和暗网市场。此外，稳定币已取代比特币，成为犯罪活动的首选加密货币。而且，混币工具在行业中也发挥着越来越重要的作用。

研究人员解释说：“Hydra暗网市场的关闭导致整个暗网市场的行业收入下降，所有市场的平均每日收入从关闭前的420万美元下降到关闭后的44.7万美元”。

Chainalysis报告显示，大约3.7%的加密货币大鳄是犯罪分子，他们的大部分收入似乎来自暗网，他们拥有约250亿美元的总资产。然而，随着执法变得更有效率，合法的加密货币采用仍然领先于非法使用。

最大的区块链追踪公司Chainalysis拥有并运营walletexplorer.com，该服务允许任何人查看公共加密货币钱包地址的历史记录，Chainalysis公司使用WalletExplorer收集有关访问该网站的加密货币用户的IP信息。