Chainalysis

Chainalysis报告显示，大约3.7%的加密货币大鳄是犯罪分子，他们的大部分收入似乎来自暗网，他们拥有约250亿美元的总资产。然而，随着执法变得更有效率，合法的加密货币采用仍然领先于非法使用。

最大的区块链追踪公司Chainalysis拥有并运营walletexplorer.com，该服务允许任何人查看公共加密货币钱包地址的历史记录，Chainalysis公司使用WalletExplorer收集有关访问该网站的加密货币用户的IP信息。