Chainalysis报告指出,相当数量的加密货币大鳄是犯罪分子,而暗网交易市场是主要资金来源

Chainalysis报告显示,大约3.7%的加密货币大鳄是犯罪分子,他们的大部分收入似乎来自暗网,他们拥有约250亿美元的总资产。然而,随着执法变得更有效率,合法的加密货币采用仍然领先于非法使用。

Chainalysis报告指出,相当数量的加密货币大鳄是犯罪分子,而暗网交易市场是主要资金来源

Chainalysis报告显示,大约3.7%的加密货币大鳄是犯罪分子,他们的大部分收入似乎来自暗网,他们拥有约250亿美元的总资产。然而,随着执法变得更有效率,合法的加密货币采用仍然领先于非法使用。

区块链分析公司Chainalysis在2022的加密犯罪报告显示,网络犯罪分子占加密货币大鳄的3.7%。该区块链分析公司指出,在过去一年中,犯罪活动随着市场的增长而上升。

犯罪分子持有超过250亿美元

根据新的Chainalysis报告,通过链上的分析,大约有4068个犯罪分子控制的加密货币地址,占所有加密货币大鳄的3.7%。报告显示,这些犯罪分子持有约250亿美元的加密资产。

Chainalysis在其报告中透露了他们识别这些犯罪分子的过程。该公司指出,只有持有超过100万美元的私人加密货币地址,且其持有量的10%以上是从非法来源获得的,才被归入这一类别。

根据该报告,这些地址中有1361个从已知的犯罪地址获得了90%至100%的持有量。犯罪分子获得的资金来源的细分显示,暗网交易市场是违法资金的主要来源,占比为37.7%,其次是加密货币诈骗,占比为32.4%,而被盗资金、欺诈商店和勒索软件攻击弥补了其余部分。勒索软件攻击仅占1.9%,是列表中最小的来源。

利用从这些犯罪分子中的768个获得的数据,Chainalysis能够使用时区来尝试对其纵向位置进行强有力的估计,该公司估计,这768头犯罪分子的大部分活动可能来自南非、沙特阿拉伯和伊朗等国家。

Chainalysis还指出,尽管非法加密货币交易的数量仍处于最高水平,但2021年非法加密货币交易仅占加密货币总交易的0.15%。该公司指出,“非法活动在加密货币交易量中的份额从未如此低过。”然而,该公司承认,这些活动的庞大数量仍然令人担忧,并对无辜的个人和加密货币空间构成威胁,因为监管可能变得不利。

执法部门在处理加密犯罪方面做得越来越好

在报告中,Chainalysis赞扬了执法部门迄今为止所做的努力,并指出他们的能力正在“不断发展”。该报告引用了2021年CFTC和FBI打击加密货币犯罪活动的例子来支持这个观点。

在他们的报告中,Chainalysis试图详细说明这些加密犯罪是如何进行的以及正在蓬勃发展的新方法。他们希望执法部门能够利用这些发现,更好地打击加密货币犯罪。

需要值得注意的是,就在上周,在美国司法部查获与2016年黑客攻击相关的价值36亿美元的比特币之后,一对夫妇因涉嫌洗钱和欺诈在纽约被捕。

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