加密货币

RAKS交易所洗钱了超过2.24亿美元的犯罪资​​金，目前警方冻结了67个加密钱包被，总额达970万USDT。预计500万暗网用户将受到此次关闭的影响。

TradeOgre于2021年以来一直作为未注册的“隐私优先”加密货币交易所运营，允许用户无需提供个人身份信息即可进行交易，TradeOgre定位为注重隐私的交易者的天堂，提供比特币、门罗币、以太坊以及一系列山寨币的匿名交易服务。

世界各地的执法机构于7月24日联合行动，缴获的资产包括价值1,091,453美元的数字资产、四台服务器和九个域名，有效削弱了该勒索软件团伙的运营和洗钱能力。

从比特币转向隐私币和稳定币是大势所趋，反映了暗网非法交易对匿名性、效率和稳定性的迫切需求。匿名加密货币门罗币、Zcash、Dash和稳定币凭借增强的隐私性和安全性正逐渐成为暗网新的主导者。

联邦检察官指控Pilipis在2009年至2013年期间管理这家无牌交易所AurumXchange，处理了据称与丝绸之路销售有关的资金，但没有获得处理支付业务的许可证，他可能面临长达10年的监禁。

Cryptonator平台因涉嫌蓄意支持洗钱而被国际执法机构联合查封，该平台处理的数百万美元加密货币涉及各种欺诈和勒索软件。该钱包网站的创建者还被指控非法经营货币服务。

作为该国遏制毒品贩运的更广泛战略的一部分，NCB一直在密切追踪与购买毒品有关的加密货币支付情况。自2020年以来，印度已查处了92起使用暗网和加密货币进行毒品交易的案件。

法官表示，阿纳托利·莱格科迪莫克已在布鲁克林“糟糕的”MDC监狱服刑18个月，这已经足够惩罚了。

罗斯·乌布利希因创建了全球首个暗网交易市场丝绸之路而被判处两次终身监禁加40年监禁，目前已服刑11年。

北京警方接到线索，称有人利用“暗网”和虚拟货币传递信息并进行虚拟货币交易。民警发现，犯罪嫌疑人闫某某在售卖公民信息过程中，全部通过虚拟货币进行交易结算。在虚拟货币兑换现金过程中，数额特别巨大，这也引起了警方的注意。