五人承认运营着暗网供应商FireBunnyUSA，在2019年至2022年期间分销可卡因、MDMA 和氯胺酮。该团伙将门罗币兑换成比特币，并通过外汇转移资金，其中至少有240万美元被洗白成人民币。
近日，美国曼哈顿地区检察官小阿尔文·L·布拉格（Alvin L. Bragg）宣布，五名涉嫌参与大型加密货币贩毒团伙的嫌疑人认罪并被判刑，曼哈顿打击暗网贩毒的行动取得了决定性胜利。据曼哈顿地区检察官办公室称，该团伙向美国各地的客户运送非法毒品，已向美国社区输送了超过1万包毒品。“暗网下/AWX”看到，几位主犯均为中国姓名，且部分比特币被兑换为人民币，判断该暗网贩毒团伙为中国人组织。
作为此次行动的核心人物，39岁的NAN WU于2025年4月3日接受审判，他承认了包括二级非法贩卖管制物质和一级洗钱在内的多项罪名。NAN WU的判决结果显示，他被判处至少有期徒刑六年半，外加五年刑满释放后监管，并没收其持有的包括20枚比特币、3297枚门罗币和12,857美元现金在内的一系列数字和实体货币。NAN WU的同伙——PENG PENG TANG、BOWEN CHEN、ZIXIANG LIN和凯蒂·蒙哥马利（KATIE MONTGOMERY）——此前已就其在名为“FireBunnyUSA”的暗网供应商运营中所扮演的角色认罪，该犯罪团伙在暗网市场上宣传自己是一家提供优质产品并快速、谨慎送货的知名供应商。
地区检察官布拉格强调了这些定罪的重要性，并强调其办公室在加密货币市场的暗道中“揭露暗网犯罪分子”的卓越能力。检察官和分析师的出色努力，最终阻止了毒品从无处不在的国内市场蔓延到首都的恶性流通。“无论是在暗网还是在我们城市的街头，我们都将铲除那些危害我们社区健康的犯罪组织，”布拉格在曼哈顿地区检察官办公室获得的一份声明中表示。
曼哈顿地区检察官小阿尔文·L·布拉格在声明中表示：“这起涉嫌阴谋是一次明目张胆的企图，旨在利用暗网掩盖一项全国性的贩毒行动。尽管这项活动源自暗网，但它仍然可能导致我们社区中经常发生的危险的毒品相关暴力事件。”
被告从2019年1月到2022年8月精心组织了这项贩毒计划，在多个暗网市场进行非法交易，并吹嘘其“优质快速送达和隐秘行动”的实力，最初以皇后区法拉盛为基地。但随着交易量的增加，曼哈顿地区检察官卧底调查员对其关注度也随之提高。
卧底调查员在2021年6月至2022年8月期间，从该供应商处进行了11次秘密购买，其中包括直接运往曼哈顿的可卡因、MDMA 和氯胺酮，获取了关键罪证。WU和TANG也在2022年7月被查获，警方凭借搜查令逮捕了他们，并在他们位于法拉盛的公寓里发现了罪证通信以及大量毒品藏匿处。通过此次行动，该团伙洗钱超过790万美元，其中包括通过加密货币交易所获得的超过310万美元的收益。
一个错综复杂的洗钱网络被揭开，仅在TANG的手机上就发现了近800万美元的比特币收据和价值高达90万美元的加密货币。他们的操作非常复杂，将门罗币（一种以匿名为目的的加密货币）兑换成比特币，然后流入WU、TANG及其同伙持有的加密货币交易账户。调查人员表示，超过734,000美元通过美国加密货币交易所洗钱，价值240万美元的比特币在境外被兑换成人民币。
随着案件的进展，包括美国邮政检查局、国土安全调查局和美国海关与边境保护局在内的地方和联邦机构的通力合作做出了宝贵的贡献，彰显了共同打击毒品交易数字化便利化的决心。
Chainalysis国家安全情报主管Andrew Fierman表示，虽然越来越多的犯罪分子为了匿名而转向使用门罗币（Monero）和Zcash等隐私币令人担忧，但“绝大多数犯罪活动仍然使用主流加密货币，例如比特币、以太坊和稳定币。”
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