暗网市场xDedic于2019年被美国警方摧毁，随后的跨国网络犯罪调查中全球有19人被起诉

根据美国司法部的公告，近日，美国检察官Roger B. Handberg宣布，针对暗网市场xDedic Marketplace的跨国网络犯罪调查已经结束。根据法庭文件，xDedic Marketplace是一个暗网上的网站，该网站非法出售世界各地服务器的登录凭证（用户名和密码）以及美国居民的个人身份信息（出生日期和社会安全号码）。一旦购买，犯罪分子就会利用这些服务器为各种非法活动提供便利，包括税务欺诈和勒索软件攻击。xDedic暗网市场的管理员采用了卓越的运营安全性，在广泛分布的国际网络上运营该网站，并利用加密货币来隐藏市场底层服务器的位置及其管理员、卖家和买家的身份。xDedic暗网市场总共出售了超过70万台受感染的服务器，其中至少15万台位于美国，至少8000台位于佛罗里达州。该暗网市场的受害者遍布全球和美国各个行业，包括地方、州和联邦政府基础设施、医院、911和紧急服务、呼叫中心、主要大都市交通当局、会计和律师事务所、养老基金和大学。

2019年1月，美国佛罗里达州中区检察官办公室（坦帕分部）宣布查封了xDedic暗网市场的域名，并拆除了该网站的基础设施，有效地停止了该网站的运营。拆除和扣押该网站的基础设施的国际执法行动是与比利时和乌克兰执法当局、欧洲执法机构欧洲刑警组织、荷兰国家警察局国家高科技犯罪部门和德国联邦刑事警察局密切合作的结果。

在暗网市场xDedic Marketplace被关闭后的几年里，美国检察官办公室调查并指控了参与该网站运营各个环节的个人，包括网站管理员、服务器卖家和买家。例如，Alexandru Habasescu和Pavlo Kharmanskyi是市场管理员。居住在摩尔多瓦基斯瑙的Habasescu是该暗网市场的首席开发人员和技术策划者，而居住在乌克兰基辅的Kharmanskyi则负责为网站做广告、向管理员支付报酬并为买家提供客户支持。Habasescu于2022年在西班牙加那利群岛被拘留并被引渡到美国，而Kharmanskyi则于2019年在迈阿密国际机场试图进入美国时被捕。Habasescu和Kharmanskyi分别被判处41个月和30个月监禁。

市场卖家Dariy Pankov（达里·潘科夫）是一名俄罗斯公民，他是市场上销量最高的卖家之一，他列出了位于世界各地的35000多台被入侵服务器的凭据进行出售，并获得了超过35万美元的非法收益。Pankov的犯罪活动是由他开发的名为“NLBrute”的强大恶意软件程序促成的，该程序能够通过解密登录凭据来进入受保护的计算机。2022年，Pankov在格鲁吉亚共和国被拘押，并被引渡到美国。他随后被判处60个月的联邦监禁。

尼日利亚国民Allen Levinson（艾伦·莱文森）是市场上一位多产的买家，他对购买美国注册会计师事务所的访问权限特别感兴趣。他利用从这些服务器获得的信息向美国政府提交了数百份虚假纳税申报表，请求骗取超过6000万美元的欺诈性退税。Levinson于2020年在英国被拘留，并被引渡到美国。随后他被判处在联邦监狱服刑78个月。

许多被指控的被告都是外国公民，并在不允许引渡其国民的国家拥有公民身份，因此要求美国从那些允许引渡其国民的国家找到并引渡对象。如下表所示，迄今为止，已有17名被告被指控和/或引渡到美国。

除上述个人外，xDedic Marketplace的买家Olufemi Odedeyi（42岁，英国）和Oluwaseyi Shodipe（41岁，英国）也被指控串谋实施电信欺诈和严重身份盗窃。两人均正在等待英国的引渡。Shodipe还被指控虚假申报和盗窃政府资金。如果罪名成立，Odedeyi和Shodipe每人将面临最高20年联邦监狱监禁。

这些案件由联邦调查局坦帕分局和国税局坦帕现场办公室刑事调查负责。IRS-CI网络犯罪部门（华盛顿特区）、司法部国际事务办公室和国土安全调查局提供了大量援助。此次调查还得益于与比利时、格鲁吉亚、德国、波兰、西班牙、英国、罗马尼亚、瑞士、爱沙尼亚、拉脱维亚、保加利亚、乌克兰、立陶宛和摩尔多瓦等国执法部门的合作。这些案件由美国助理检察官雷切尔·K·琼斯 (Rachel K. Jones)、卡尔顿·C·加蒙斯 (Carlton C. Gammons) 和苏珊娜·内贝斯基 (Suzanne Nebesky) 起诉。